Nigeria tăng cường thăm dò Binance với việc tiết lộ dữ liệu theo lệnh của tòa án
Theo tờ CryptoSlate, Tòa án Tối cao Liên bang ở Nigeria đã yêu cầu Binance, sàn giao dịch crypto hàng đầu hiện nay cung cấp thông tin chi tiết về tất cả người dùng Nigeria cho cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của đất nước – Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC).
Phán quyết này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa sàn giao dịch tiền mã hoá và chính quyền Nigeria trong tháng qua khi đồng tiền pháp định (fiat) của nước này sụp đổ sau khi người dân địa phương chuyển sang sử dụng tiền mã hoá để đối phó với sự lạm phát không ngừng.
Nigeria đã đổ lỗi cho Binance về điều kiện kinh tế không ổn định của mình và tin rằng sàn giao dịch này đã giúp làm trầm trọng thêm sự bất ổn của Naira bằng cách cho phép mọi người chuyển tiền của họ sang tiền mã hoá.
Tại sao Nigeria muốn dữ liệu của người dùng Binance
Lệnh này được cấp như một phần trong nỗ lực điều tra sâu rộng của chính phủ Nigeria về hoạt động của Binance tại quốc gia này.
Các nhà chức trách đã cáo buộc việc trao đổi làm trầm trọng thêm vấn đề ngoại hối của quốc gia thông qua việc thao túng tỷ giá để thu lợi cá nhân. Do đó, trang web chính thức của sàn giao dịch đã bị chặn và hai giám đốc điều hành cấp cao đã bị bắt giữ.
Một bản khai tuyên thệ của tòa án do một quan chức EFCC tuyên thệ đã nêu rõ :
“Nhóm [EFCC] đã phát hiện ra những người dùng đang sử dụng nền tảng này để khám phá, xác nhận và thao túng giá, điều này đã gây ra những biến dạng to lớn trên thị trường, dẫn đến việc Naira mất giá trị so với các loại tiền tệ khác.”
Ngoài ra, bản khai còn tiết lộ rằng tổng khối lượng giao dịch của Binance từ Nigeria vào năm ngoái là 21,6 tỷ USD.
Do đó, chính quyền Nigeria đã yêu cầu Tòa án Tối cao Liên bang buộc Binance tiết lộ dữ liệu người dùng cho mục đích điều tra.
Liệu Binance có mang lại lợi nhuận không?
Xem xét các điều khoản về quyền riêng tư của Binance cho thấy sàn giao dịch có quyền chia sẻ dữ liệu người dùng với các cơ quan chức năng để tuân thủ pháp luật và quy định.
Theo các điều khoản:
“ Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định khác. Chúng tôi có thể truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ thông tin khi chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật pháp, nghĩa vụ pháp lý, quy định, cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ và các yêu cầu pháp lý khác, lệnh của tòa án hoặc tiết lộ cho cơ quan thuế là cần thiết.”
Tuy nhiên, liệu sàn giao dịch có tuân thủ yêu cầu của chính quyền Nigeria hay không vẫn chưa rõ ràng.
Vừa rồi vào hôm 18/03, Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, đã tiết lộ rằng tài sản mà người dùng nắm giữ trên nền tảng của họ lần đầu tiên đã vượt quá 100 tỷ USD.
