Tòa án tối cao liên bang Abuja yêu cầu Binance tiết lộ dữ liệu cho EFCC sau những cáo buộc về các hoạt động bất chính tại Nigeria

Tòa án Tối cao Liên bang, Abuja đã ra lệnh cho Binance Holdings Limited cung cấp cho Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính (EFCC) dữ liệu hoặc thông tin toàn diện về tất cả những người từ Nigeria giao dịch trên nền tảng của họ.

Thẩm phán Emeka Nwite đã ban hành lệnh tạm thời sau khi ra phán quyết về kiến ​​nghị của một bên do luật sư của EFCC, Ekele Iheanacho, đưa ra.

“Đơn đăng ký của người nộp đơn đề ngày và nộp vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, theo đây được chấp thuận như đã được cầu khẩn. Theo đó, lệnh của tòa án danh dự này được đưa ra chỉ đạo các nhà điều hành Binance cung cấp cho ủy ban dữ liệu/thông tin toàn diện liên quan đến tất cả những người từ Nigeria giao dịch trên nền tảng của nó.”

Thông tấn xã Nigeria (NAN) báo cáo rằng lệnh tạm thời đã được cấp để cho phép cơ quan chống tham nhũng làm sáng tỏ cáo buộc rửa tiền và tài trợ khủng bố trên Binance, một nền tảng giao dịch tiền mã hoá.

Một bản sao có chứng thực của phán quyết, được gửi vào ngày 29 tháng 2, đã được NAN nhìn thấy vào thứ Hai.

Kiến nghị của một bên, được đánh dấu: FHC/ABJ/CS/259/2024, được đưa ra theo Mục 6(b), (h), (I), 7(1), (a)(2) và 38 của Đạo luật xác lập tội phạm kinh tế và tài chính năm 2004 và Mục 15 của Đạo luật (phòng ngừa và cấm) rửa tiền năm 2022 (đã sửa đổi) và các quyền lực vốn có của tòa án.

Trong bản tuyên thệ ủng hộ đề nghị của Hamma Bello, một đặc vụ của EFCC, ông cho biết mình thuộc Đội điều tra đặc biệt (SIT) của ủy ban có trụ sở tại Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia (ONSA).

Ông Bello khẳng định rằng, sau khi ONSA thành lập Ủy ban kỹ thuật về ổn định tiền tệ và thao túng ngoại hối, SIT “đã nhận được thông tin tình báo nêu rõ các hoạt động bất chính (rửa tiền và tài trợ khủng bố) trên Binance, một nền tảng giao dịch tiền mã hoá.

“Sau khi nhận được Thông tin tình báo, nhóm đã bắt đầu điều tra bằng cách tiến hành giám sát các hoạt động của nền tảng. Rằng team đã phát hiện ra những người dùng đang sử dụng nền tảng này để phát hiện, xác nhận và thao túng giá, điều này đã gây ra những biến dạng to lớn trên thị trường, dẫn đến việc đồng Naira mất giá trị so với các loại tiền tệ khác. Thiệt hại mà nền tảng gây ra đã được giải thích rõ ràng cho các nhà điều hành nền tảng và họ được yêu cầu hủy niêm yết Naira và tận dụng ONSA đối với các hoạt động của người Nigeria trên nền tảng của họ. Từ thông tin mà Binance cung cấp cho team cho thấy tổng khối lượng giao dịch từ Nigeria chỉ riêng trong năm 2023 đã ở mức 21,6 tỷ USD. Được đính kèm và đánh dấu là Phụ lục EFCC 1 là bản sao tài liệu từ Binance gửi ONSA nêu rõ thực tế này cùng với những tài liệu khác. Rằng ủy ban sẽ đảm bảo rằng cuộc điều tra được tiến hành trong thời gian hợp lý như vậy.”

Ông Bello, người nói rằng vấn đề này đang được công chúng hết sức quan tâm, cho biết dữ liệu được cung cấp sẽ giúp ủy ban hoàn thành cuộc điều tra.

Ông nói rằng việc chấp nhận đơn đăng ký là vì lợi ích công lý vì việc từ chối yêu cầu sẽ cản trở phần lớn cuộc điều tra của ủy ban.

NAN báo cáo rằng Binance là một sàn giao dịch tiền mã hoá niêm yết hơn 350 loại tiền mã hoá trên toàn cầu.

Ngoài giao dịch tiền mã hoá, nó còn cung cấp một số dịch vụ nâng cao trải nghiệm cho người dùng và nhà phát triển blockchain.